Prevención y lucha contra la financiación del terrorismo

Muy buenos días, quisiera empezar agradeciendo la iniciativa de las misiones de Australia, Francia, Indonesia, Perú y Túnez de abordar en esta fórmula Arria un tema tan importante como es la prevención y el combate de la financiación del terrorismo.

De igual manera, agradecemos a los ponentes por su didáctica exposición.

El terrorismo no es una amenaza actual en la República Dominicana. Hasta el momento de este encuentro, no se han registrado casos de terrorismo relacionados con grupos terroristas, ni casos de financiamiento de actividades terroristas. La República Dominicana no ha recibido solicitud de congelamiento de activos por sospecha de financiación del terrorismo.

Sin embargo, el narcotráfico y el crimen organizado sí presentan una amenaza para nuestro país, por tanto, debemos prevenir que a través del lavado de activos se generen fondos destinados a la financiación de actividades terroristas. En tal sentido, y en consonancia con los instrumentos internacionales ratificados por el Estado dominicano, hemos desarrollado una legislación fuerte para regular, criminalizar y prevenir la financiación del terrorismo.

En la República Dominicana las instituciones especializadas en la prevención, detección, control y combate del financiamiento del terrorismo son: El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero y la Unidad Especial Antilavado de Activos de la Procuraduría General, conjuntamente con la cooperación estrecha de otras instituciones como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el INTERPOL, entre otras tantas que juegan un papel trascendental en esta lucha.

A pesar de no existir casos de financiación de actividades terroristas en el país, consideramos que la directa y eficaz comunicación entre los actores públicos nacionales e internacionales mencionados es básico para una efectiva prevención y sanción. La interacción de estos con el sector privado debe ser constante y rápida.

Consideramos crucial que las instituciones públicas mantengan actualizado al sector privado sobre las nuevas tendencias y medios de financiación del terrorismo. Esto se logra con la celebración periódica de reuniones interinstitucionales y programas de capacitación en la materia. La colaboración del sector privado con las instituciones públicas en el congelamiento de activos debe ser reforzada. Además, esta colaboración debe unir capacidades para el desarrollo de herramientas enfocadas a contrarrestar los retos tecnológicos del sector bancario.

El Estado dominicano considera que la ciberseguridad debe ser un eje central en la prevención de las nuevas formas de financiación del terrorismo. Este tema es sin duda una prioridad para la República Dominicana. Nos enfrentamos a retos grandes y relativamente nuevos como las monedas virtuales, las tarjetas pre pago, los videojuegos en línea entre otros.

Finalmente, la República Dominicana considera que los Estados miembros del Consejo de Seguridad debemos aunar esfuerzos en el fortalecimiento de la investigación y detección de nuevas formas de financiación del terrorismo a través del apoyo logístico y económico a las oficinas nacionales e internacionales a cargo. Debemos invertir en el refuerzo de la seguridad del ciberespacio y en el mejoramiento de las herramientas tecnológicas destinadas al combate de la financiación del terrorismo.

Muchas Gracias.